公司治理資訊

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9999.07.01 2030永續發展目標SDGS 338.8 KB 27 總經理室 下載
9999.06.30 誠信經營作業程序及行為指南 442.1 KB 5 總經理室 下載
9999.04.30 宏洲公司風險管理實務守則 294.4 KB 14 總經理室 下載
9999.04.01 宏洲公司持續營運計劃 1.9 MB 20 總經理室 下載
9999.03.31 宏洲公司供應商ESG管理政策 199.2 KB 11 總經理室 下載
9999.03.13 宏洲公司公司章程 321.8 KB 2 總經理室 下載
9999.03.13 宏洲公司董事會議事規則 273.2 KB 3 總經理室 下載
9999.03.13 宏洲公司審計委員會議事規程 234.8 KB 1 總經理室 下載
9999.03.13 宏洲公司薪資報酬委員會組織規程 295.6 KB 2 總經理室 下載
9999.03.01 宏洲公司供應商/委外廠履行社會責任承諾書 743.1 KB 10 總經理室 下載
9999.03.01 宏洲公司廠商誠信廉潔暨反賄賂承諾書 394.4 KB 9 總經理室 下載
9999.02.04 道德行為準則110年3月4日董事會通過修訂案 169.5 KB 398 總經理室 下載
9999.02.03 企業社會責任實務守則110年3月4日董事會通過修訂案 288 KB 362 總經理室 下載
9999.02.02 董事會績效評估辦法110年3月4日董事會通過修訂案 629.1 KB 347 總經理室 下載
9999.02.01 公司治理守則110年3月4日董事會通過修訂案 376.4 KB 346 總經理室 下載
9999.01.01 風險管理政策 633.3 KB 341 總經理室 下載
9995.12.22 本公司董事會通過『會計師預先核准非確信服務政策之一般原則』(第19屆第4次董事會111/12/22日討論通過) 270 KB 2 總經理室 下載
9995.07.01 宏洲纖維股份有限公司薪酬政策 107.4 KB 353 總經理室 下載
9995.07.01 宏洲公司董事成員及重要管理階層接班規劃 167.4 KB 289 總經理室 下載
9995.07.01 宏洲內部重大資訊處理作業程序 502.6 KB 8 總經理室 下載
9995.07.01 宏洲公司防範內線交易管理作業程序 281.9 KB 7 總經理室 下載
9995.07.01 宏洲公司工作場所性騷擾防治措施申訴及懲戒辦法 404 KB 9 總經理室 下載
9995.07.01 宏洲公司禁止工作場所性騷擾之書面聲明 219 KB 7 總經理室 下載
9995.05.13 本公司利害關係人檢舉申訴處理機制 199.7 KB 718 總經理室 下載
9995.05.13 本公司處理董事要求之標準作業程序 95 KB 599 總經理室 下載
9995.05.13 宏洲公司人權政策 247.2 KB 706 總經理室 下載
2023.12.01 本公司預定於112/12/1日參加福邦證券舉辦之法人說明會,時間:14時00分,地點:福邦證券股份有限公司會議室(台北市忠孝東路一段六號七樓) 3 MB 3 總經理室 下載
2023.09.01 宏洲纖維工業股份有限公司2022年溫室氣體盤查報告書/第9版(2023/7/31),於2023/8/23日取得財團法人中國生產力中心『溫室氣體查證聲明書』(符合行政院環境保護署現行規定,查證結果發現未違反實質性限制,符合行政院環境保護署認可之合理保證等級。直接溫室氣體(範疇一)排放量:14,591.3131公噸二氧化碳當量,能源間接溫室氣體排放(範疇二)排放量: 25,703.7759公噸二氧化碳當量。 151.3 KB 3 總經理室 下載
2023.08.03 本公司111年度企業永續報告書、利害關係人鑑別與關注議題及公司治理情形報告,如附檔。(112年8月3日提報董事會) 116.2 KB 4 總經理室 下載
2023.08.03 本公司2022年溫室氣體盤查報告書/第9版(2023/7/31) 本次盤查組織邊界採用營運控制權法,邊界設定以「宏洲纖維工業股份有限公司桃園工廠」為盤查範圍,所有管理製程及設施,包括員工休息區、辦公區、生產線、餐廳、倉庫及廢棄物貯存區等,區域面積共約54361.23 m2,部分廠房出租給光明絲織,飲料販賣機、餐廳瓦斯及冰箱(承包商提供)於此次盤查排除於組織邊界外。本公司溫室氣體盤查結果,類別1:直接溫室氣體排放量14,591.3131公噸二氧化碳當量,類別2:輸入能源之間接溫室氣體排放量 25,703.7759公噸二氧化碳當量 ,總排放量為40,295.089公噸二氧化 1.3 MB 1 總經理室 下載
2023.07.03 2023年第二季本公司股權逹5%股東 103.1 KB 3 總經理室 下載
2023.06.20 112年度本公司經理人、主要主管名冊(112/06/20) 70.7 KB 3 總經理室 下載
2023.06.05 112年本公司組織架構及部門職掌 249 KB 1 總經理室 下載
2023.06.05 112年本公司資訊安全風險評估報告 298.3 KB 3 總經理室 下載
2023.06.05 本公司公司治理架構 (112年度) 539.6 KB 2 總經理室 下載
2023.06.05 111年及112年上半年本公司稽核單位及會計單位與獨立董事(審計委員)、監察人溝通情形 257.6 KB 1 總經理室 下載
2023.06.05 111年度本公司員工福利措施、退休制度與其實施情形 291.6 KB 1 總經理室 下載
2023.06.05 112年度本公司董事多元化政策及落實執行情形 292.4 KB 1 總經理室 下載
2023.06.05 112年度本公司董事成員及重要管理階層接班規劃 170.9 KB 4 總經理室 下載
2023.06.05 本公司內部稽核組織及運作(112年度) 290.5 KB 0 總經理室 下載
2023.06.05 112/04/01日宏洲公司主要股東名單 64.1 KB 1 總經理室 下載
2023.06.05 本公司董事會112年度治理主管設置及執行情形 286.2 KB 1 總經理室 下載
2023.05.03 證交所第9屆公司治理評鑑(111年)結果(112年5月3日提報董事會)本公司評鑑得分為59.25分,位列上市公司評鑑結果66%至80%的級距。改善措施如下:加強公司治理揭露來爭取得分:評鑑指標1.1、1.6、1.10、1.11、2.7、2.10、2.18、2.19、2.20、2.24、3.2、3.5、3.6、3.13、3.17、3.21、4.1、4.2、4.17、4.18。董事會改選時改善爭取得分:評鑑指標1.17。因需投入費用無改善之急迫性:評鑑指標2.4、2.14、2.23、2.27、3.4、3.8、3.14、3.18、3.20、4.5、4.7、4.8 244.9 KB 2 總經理室 下載
2023.04.30 111年度宏洲公司非擔任主管職務員工薪資統計 111年度本公司全體受薪人數為261人,扣除任職未滿六個月28人、擔任主管職2人、部分工時39人及其他0人,非擔任主管職務員工為192人,平均為185人。非擔任主管職務員工薪資總額為125,463仟元,薪資平均數為678仟元,薪資中位數為607仟元。 95.1 KB 1 總經理室 下載
2023.04.26 本公司111年溫室氣體排放及減量資訊 ( 宏洲公司桃園廠 桃園市龜山區楓樹里宏洲街29號 ),111年度本公司溫室氣體(範疇1+範疇2)排放量為41,022.0645噸CO2e,較110年度溫室氣體(範疇1+範疇2)排放量為65,793噸CO2e,減量24,770.9355公噸CO2e。(未經第三方查證) 404.9 KB 1 總經理室 下載
2023.04.13 本公司112年度簽證會計師委任由安侯建業聯合會計師事務所潘俊名會計師及張淑瑩會計師辦理。並取得簽證會計師審計品質指標(AQI)資料。(112/4/13日提報本公司審計委員會討論後送董事會同意通過) 279.9 KB 1 總經理室 下載
2023.04.13 112年度本公司董事及重要經理人責任險投保金額300萬美元,投保期間為112/4/1-113/4/1(112/4/13日提報董事會) 5.1 MB 1 總經理室 下載
2023.04.13 112年度本公司風險報告書(含非利害關係人關注的ESG主題鑑別), 112年4月13日提報本公司審計委員會討論後送董事會討論通過。 358.6 KB 0 總經理室 下載
2023.04.06 2023年第一季本公司股權逹5%股東 105.3 KB 0 總經理室 下載
2023.03.02 111年度本公司內部控制制度有效聲明書(112/3/2日提報本公司審計委員會討論後送董事會討論通過) 698.1 KB 0 總經理室 下載
2023.03.02 112年度「法律遵循教訓練-內線交易與防範宣導」本公司於112年3月2日董事會向董監事進行內線交易相關法令宣導,會後並向本公司經理人及受僱人辦理教育宣導。 6.3 MB 3 總經理室 下載
2023.03.02 112年度「誠信經營及道德行為準則暨法令遵循宣導」本公司於112年3月2日董事會向董監事進行誠信經營及道德行為準則暨法令遵循宣導,會後並向本公司經理人及受僱人辦理教育宣導 3.5 MB 1 總經理室 下載
2023.03.02 111年度本公司董事會績效評估結果 111年度董事會績效評估結果於112年3月2日提報董事會,111年度「董事會績效評估」結果,「議事單位自行評量」平均得分為4.8分,表現接近極優。「董事會成員自評」平均得分為4.7分,表現接近極優。「功能性委員績效考核自評」平均得分為4.9分,表現接近極優。(滿分為5分)。 141.2 KB 3 總經理室 下載
2023.02.01 112年度本公司經理人、主要主管名冊(112/01/01) 55.2 KB 1 總經理室 下載
2023.01.03 2022年第四季本公司股權逹5%股東 103.1 KB 1 總經理室 下載
2022.12.22 111年度簽證會計師獨立性評估(第19屆第4次董事會111/12/22日討論通過) 本公司111年度財報之查核簽證工作由安侯建業聯合會計師事務所潘俊銘、張淑瑩會計師承辦。本公司參照中華民國會計師職業道德規範公報第十號「正直、公正客觀及適任性」制定評估項目,經評估二位會計師之獨立性及適任性均符合無虞。 144.1 KB 0 總經理室 下載
2022.12.13 本公司預定於111/12/13日參加福邦證券舉辦之法人說明會,時間:14時30分,地點:福邦證券股份有限公司會議室(台北市忠孝東路一段六號七樓) 12.9 MB 1 總經理室 下載
2022.12.06 本公司審計委員會權責及成員簡歷 155.2 KB 0 總經理室 下載
2022.10.01 2022年第三季本公司股權逹5%股東 103.1 KB 8 總經理室 下載
2022.07.01 2022年第二季本公司股權逹5%股東 103.1 KB 7 總經理室 下載
2022.06.10 本公司董事會111年度治理主管設置及執行情形。 324.4 KB 49 總經理室 下載
2022.06.10 本公司公司治理架構 (111年度) 541.8 KB 51 總經理室 下載
2022.06.10 本公司內部稽核組織及運作 (111年度) 358 KB 55 總經理室 下載
2022.06.10 110年年及111年上半年本公司稽核單位及會計單位與獨立董事、監察人溝通情形 213.2 KB 58 總經理室 下載
2022.06.10 111年度本公司董事多元化政策及落實執行情形 152.2 KB 55 總經理室 下載
2022.06.10 111年度會計師獨立性評估(第18屆第13次董事會111/3/3日) 本公司110年度財報之查核簽證工作由安侯建業聯合會計師事務所張淑瑩、池世欽會計師承辦。本公司參照中華民國會計師職業道德規範公報第十號「正直、公正客觀及適任性」制定評估項目,經評估二位會計師之獨立性及適任性均符合無虞。 146.5 KB 75 總經理室 下載
2022.06.10 本公司更換111年度起財務報告之簽證會計師為潘俊名會計師及張淑瑩會計師,並於111/3/29日提報董事會同意。因安侯建業聯合會計師事務所內部調整及符合審計準則公報第四十六號,原簽證會計師張淑瑩、池世欽會計師更換為潘俊名會計師及張淑瑩會計師。 0 總經理室
2022.06.10 110年温室氣體排放及減量資訊110年度(110/1/1-110/12/31)本公司桃園廠温室氣體排放量為65,793公噸較109年度(49,267公噸)增加二氧化碳16,526公噸。主要因110年產量較109年產量增加18,478公噸,平均每生產1公噸產品110年較109年減少0.0532公噸的溫室氣體碳排放量。 49.3 KB 50 總經理室 下載
2022.06.10 111年本公司組織架構及部門職掌 292.5 KB 71 總經理室 下載
2022.06.10 111/5/1日宏洲公司主要股東名單 77.2 KB 60 總經理室 下載
2022.06.10 111年度本公司董事及重要經理人責任險投保金額300萬美元,投保期間為111/4/1-112/4/1 (111/3/29日提報董事會) 1 MB 58 總經理室 下載
2022.06.10 111年度本公司風險報告書(111年3月3日提報董事會報告) 1.5 MB 52 總經理室 下載
2022.06.10 110年度本公司內部控制制度有效聲明書 (111年3月3日提報董事會通過) 414.3 KB 45 總經理室 下載
2022.06.10 111年度本公司經理人主要主管名冊 47.7 KB 75 總經理室 下載
2022.06.10 111年度內線交易與防範宣導本公司於111年3月3日董事會向董監事進行內線交易相關法令宣導,會後並向本公司經理人及受僱人辦理教育宣導 5.8 MB 53 總經理室 下載
2022.06.10 111年度誠信經營及道德行為準則暨法令遵循宣導本公司於111年3月3日董事會向董監事進行誠信經營及道德行為準則暨法令遵循宣導,會後並向本公司經理人及受僱人辦理教育宣導 3.7 MB 60 總經理室 下載
2022.06.10 110年度非擔任主管職務員工薪資統計110年度本公司全體受薪人數為244人,扣除任職未滿六個月12人、擔任主管職2人、部分工時41人及其他0人,非擔任主管職務員工為201人,平均為194人。非擔任主管職務員工薪資總額為125,758仟元,薪資平均數為648仟元,薪資中位數為614仟元。 68.9 KB 57 總經理室 下載
2022.06.10 證交所第8屆公司治理評鑑(110年)結果,本公司評鑑得分為52.14分,位列上市公司評鑑結果66%至80%的級距。改善措施如下:加強公司治理揭露來爭取得分:評鑑指標1.7、1.8、2.10、2.13、2.19、2.20、2.22、3.10、3.13、3.15、3.17、3.19、3.21、4.1、4.2、4.6、4.9、4.10、4.17。董事會改選時改善爭取得分:評鑑指標1.17。因需投入費用無改善之急迫性:評鑑指標1.6、1.9、1.10、1.11、2.4、2.7、2.14、2.23、2.27、3.2、3.4、3.5、3.6、3.8、3.14、3.18、3.20、4.5、4.8。 246.2 KB 71 總經理室 下載
2022.06.10 110年度本公司董事會績效評估結果110年度董事會績效評估結果於111年3月3日提報董事會,110年度「董事會績效評估」結果,「議事單位自行評量」平均得分為4.8分,表現接近極優。「董事會成員自評」平均得分為4.7分,表現接近極優。「功能性委員績效考核自評」平均得分為4.9分,表現接近極優。(滿分為5分)。 104.3 KB 48 總經理室 下載
2022.06.10 111年度本公司資訊安全風險評估 327.8 KB 48 總經理室 下載
2022.06.10 110年度本公司誠信經營執行情形:1.以法令遵循為落實誠信經營之基本前提:辦理「法遵教育宣導」共1小時12人次參加。2.辦理「誠信經營及道德行為準則」及「人權教育」教育訓練共1小時15人次參加。3.有違反誠信經營之情形:0件。4.利害關係人之保證與利益迴避:員工溝通(辦理2次勞資會議)、股東/投資人溝通(辦理1場法人說明會)、利益迴避(董事利益迴避1件)。 0 總經理室
2022.06.10 111年度本公司董事成員及重要管理階層接班規劃 171.2 KB 50 總經理室 下載
2022.06.09 本公司111年股東會新當選董事會、審計委員會、薪酬委員會成員經歷 164.9 KB 0 總經理室 下載
2022.04.01 2022年第一季本公司股權逹5%股東 103.1 KB 3 總經理室 下載
2021.12.07 本公司預定於110/12/9日參加福邦證券舉辦之法人說明會,時間:14時30分,地點:福邦證券股份有限公司會議室(台北市忠孝東路一段六號七樓) 1.6 MB 116 總經理室 下載
2021.07.19 本公司董事會(第十八屆第10次董事會110/7/13日)通過本公司自願提前設置公司治理主管,並聘任賴毓敏擔任本公司之公司治理主管。 292 KB 271 總經理室 下載
2021.07.01 本公司公司治理架構(110年度) 196.6 KB 257 總經理室 下載
2021.07.01 本公司內部稽核組織及運作(110年度) 350.2 KB 226 總經理室 下載
2021.07.01 109年下半年及110年上半年本公司稽核單位及會計單位與獨立董事、監察人溝通情形 204.1 KB 224 總經理室 下載
2021.07.01 110年度本公司董事多元化政策及落實執行情形 128.5 KB 245 總經理室 下載
2021.07.01 110年度會計師獨立性評估(第18屆第8次董事會110/3/4日) 34.7 KB 245 總經理室 下載
2021.07.01 109年温室氣體排放及減量資訊 335.2 KB 250 總經理室 下載
2021.07.01 110年本公司組織架構及部門職掌 291.9 KB 269 總經理室 下載
2021.07.01 110/4/25日宏洲公司主要股東名單 96.5 KB 269 總經理室 下載
2021.07.01 110年度本公司董事及重要經理人責任險投保金額300萬美元,投保期間為110/4/1-111/4/1 584.5 KB 265 總經理室 下載
2021.07.01 110年度本公司風險報告書(110年3月4日提報董事會報告) 3.4 MB 290 總經理室 下載
2021.07.01 109年度本公司內部控制制度有效聲明書 (110年3月4日提報董事會通過) 694.8 KB 208 總經理室 下載
2021.07.01 110年度本公司經理人主要主管名冊 47.7 KB 259 總經理室 下載
2021.07.01 110年度內線交易宣導本公司於110年3月4日董事會向董監事進行內線交易相關法令宣導,會後並向本公司經理人及受僱人辦理教育宣導。 5.8 MB 225 總經理室 下載
2021.07.01 109年度非擔任主管職務員工薪資統計109年度本公司全體受薪人數為261人,扣除任職未滿六個月20人、擔任主管職2人、部分工時44人及其他0人,非擔任主管職務員工為195人,平均為192人。非擔任主管職務員工薪資總額為107,681仟元,薪資平均數為561仟元,薪資中位數為519仟元。 667.8 KB 420 總經理室 下載
2021.07.01 109年度公司治理評鑑得分本公司109年度公司治理評鑑得分為62.27分,在上市公司排名級距為51%-65%。 其中加強公司治理揭露來爭取得分:1.3、1.7、2.2、2.9、2.13、2.17、2.19、2.20、2.21、3.4、3.10、4.2、4.4、4.6、4.17。董事會改選時改善:1.17。無改善之急迫性:1.6、1.9、1.10、1.11、2.4、2.7、2.10、2.11、2.14、2.18、2.23、2.27、3.2、3.4、3.5、3.6、3.8、3.18、3.20、4.5、4.7。 265.6 KB 230 總經理室 下載
2021.07.01 109年度本公司董事會績效評估結果109年度董事會績效評估結果於110年3月4日提報董事會,109年度「董事會績效評估」結果,「董事會成員自評」平均為4.8分,表現接近極優。「議事單位自行評量」平均得分為4.8分,表現接近極優。 (滿分為5分)。 264.5 KB 241 總經理室 下載
2021.07.01 110年度本公司資訊安全風險評估 147 KB 247 總經理室 下載
2021.07.01 109年度本公司誠信經營執行情形: 1.法令遵循為落實誠信經營之基本前提:辦理「法遵教育」共1小時有12人次參加。 2.辦理「誠信經 營及道德行為準則」教育訓練共1小時有15人次參加。 3.有無違反誠信經營之情形:0件。 4.利害關係人之保護與利益迴避:員工溝通(辦理2次勞資會)、股東/投資人溝通(辦理法人說明會1場)、利益迴避(董事利益迴避1件)。 0 總經理室
2020.12.18 本公司預定於109/12/21日參加福邦證券舉辦之法人說明會時間:14時30分,地點:福邦證券股份有限公司會議室(台北市忠孝東路一段六號七樓) 15.2 MB 392 總經理室 下載
2020.12.18 本公司預定於109/12/21日參加福邦證券舉辦之法人說明會時間:14時30分,地點:福邦證券股份有限公司會議室(台北市忠孝東路一段六號七樓) 15.2 MB 381 總經理室 下載
2020.12.18 本公司預定於109/12/21日參加福邦證券舉辦之法人說明會(英文版簡報)時間:14時30分,地點:福邦證券股份有限公司會議室(台北市忠孝東路一段六號七樓) 11.6 MB 897 總經理室 下載
2020.12.01 108年度宏洲公司誠信經營執行情形1.法令遵循為落實誠信經營之基本前提:辦理「法遵教育」共2小時有10人次參加。 2.辦理「誠信經營及道德行為準則」教育訓練共2小時有15人次參加。 3.有無違反誠信經營之情形:0件。 4.利害關係人之保護與利益迴避:員工溝通(辦理2次勞資會)、股東/投資人溝通(辦理法人說明會1場)、利益迴避(董事利益迴避2件)。 0
2020.12.01 本公司公司治理架構(109年) 196.6 KB 329 總經理室 下載
2020.12.01 本公司內部稽核組織及執行情形 350.2 KB 403 總經理室 下載
2020.12.01 109年度薪酬委員會運作情形 101.7 KB 317 總經理室 下載
2020.12.01 董事成員多元化政策(109年度) 128.5 KB 310 總經理室 下載
2020.06.02 109年度內線交易宣導本公司於109年5月8日董事會對董監事進行內部重大資訊處理及防範內線交易宣導,並於會後對本公司重要經理人及員工進行宣導。 5.3 MB 630 總經理室 下載
2020.06.02 109年度本公司主要主管名冊 59.7 KB 686 總經理室 下載
2020.06.02 本公司109年度風險報告書109年5月8日提報董事會報告 1.1 MB 615 總經理室 下載
2020.06.02 108下半年與109上半年稽核及會計與獨立董事監察人溝通情形 148.7 KB 656 總經理 下載
2020.06.02 108年度會計師獨立性評估109年2月20日提交董事會報告 35.2 KB 526 總經理室 下載
2020.06.02 109年度董監事及經理人責任險續保投保金額300萬美元,保險期間為109/4/1日-110/4/1日 401.6 KB 556 總經理室 下載
2020.06.02 20190404宏洲主要股東名單 206.9 KB 673 總經理 下載
2020.06.02 108年度內部控制制度有效聲明書 381.4 KB 538 總經理室 下載
2020.06.02 本公司108年度温室氣體排放及減量資訊 273.5 KB 608 總經理室 下載
2020.06.02 108年董事會績效評估結果109年2月20日提報董事會報告,董事會成員自評成績為97分,議事單位自評成績為100分,二項平均分數為98分 82.4 KB 546 總經理室 下載
2020.06.02 108年度本公司非擔任主管員工薪資統計108年度本公司非擔任主管之全時員工薪資統計,全體受僱員工為263人,扣除任職未滿六個月人數27人、主管職3人、部份工時44人,非擔任主管職務員工有216人,平均人數為207人。108年度非擔任主管職務之全時員工薪資為121,503仟元,薪資平均數為587仟元,薪資中位數為535仟元。 360.4 KB 767 總經理室 下載
2020.06.02 本公司108年度公司治理評鑑結果本公司108年度公司治理評鑑得分為66.92分,在上市公司排序為36-50等級 267 KB 609 總經理室 下載
2020.06.02 109公司組織架構及部門職掌 215.6 KB 599 總經理室 下載
2020.06.02 109資訊安全風險評估報告 196.5 KB 587 總經理室 下載
2020.06.02 董事成員多元化政策(108年度) 128.5 KB 285 總經理室 下載
2019.12.06 12/6日法說會中文簡報電子檔 13.9 MB 642 下載
2019.12.05 本公司受福邦證券之邀請於108/12/6日辦理法人說明會,歡迎蒞臨參加時間108年12月6日下午2時30分,地點台北市忠孝西路一段6號7樓,會議資料將於法說會開始後上傳 479.8 KB 618 總經理室 下載
2019.05.13 108年度內線交易宣導本公司於108年4月29日董事會對董監事進行內部重大資訊處理及防範內線交易宣導,並於會後對本公司重要經理人及員工進行宣導。 5.3 MB 716 總經理室 下載
2019.05.13 108年度本公司主要主管名冊 35.8 KB 704 總經理室 下載
2019.05.13 本公司108年度風險報告書 2.8 MB 676 總經理室 下載
2019.05.13 108年稽核及會計與獨立董事監察人溝通情形 166.2 KB 703 總經理室 下載
2019.05.13 107年度會計師獨立性評估107年2月25日提交董事會報告 34.9 KB 638 總經理室 下載
2019.05.13 108年度董監事及經理人責任險續保投保金額300萬美元,保費5400美元 1 MB 853 總經理室 下載
2019.05.13 20180406宏洲主要股東名單 99.1 KB 842 總經理室 下載
2019.05.13 107年度內部控制制度有效聲明書 666.1 KB 631 總經理室 下載
2019.05.13 宏洲公司公司治理實務守則108年4月29日董事會通過修訂 542.4 KB 654 總經理室 下載
2019.05.13 董事會自我評鑑或同儕評鑑作業辦法 713 KB 693 總經理室 下載
2019.05.13 本公司董監事多元化政策情形 69.3 KB 662 總經理室 下載
2019.05.13 本公司107年度温室氣體排放及減量資訊 202.1 KB 647 總經理室 下載
2019.05.13 107年董事會績效評估結果108年2月25日提報董事會報告,董事會成員自評成績為94分,議事單位自評成績為96分,二項平均分數為95分 85 KB 641 總經理室 下載
2019.05.13 107年度本公司非擔任主管員工薪資統計107年度本公司非擔任主管之全時員工薪資統計,全體受僱員工為287人,扣除任職未滿六個月人數29人、主管職3人、部份工時47人,非擔任主管職務員工有208人,平均人數為201人。107年度非擔任主管職務之全時員工薪資為119,400仟元,薪資平均數為594仟元。 588.5 KB 651 總經理室 下載
2019.05.13 本公司107年度公司治理評鑑結果本公司107年度公司治理評鑑得分為64.37分,在上市公司排序為51-65等級 2.1 MB 642 總經理室 下載
2018.12.14 本公司受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會日期:107/12/14 時間:14 點 30 分 地點: 福邦證券股份有限公司會議室(台北市忠孝西路一段6號7樓) 8.7 MB 2144 總經理室 下載
2018.09.30 107年度宏洲公司誠信經營執行情形1.法令遵循為落實誠信經營之基本前提:辦理法遵教育40人次。 2.誠信教育訓練:辦理新進人員培訓教育30人次。 3.有無違反誠信經營之情形:0件。4. 利害關係人之保護與利益迴避:員工溝通(辦理1次勞資會)、股東/投資人溝通(辦理法人說明會1場)、利益迴避(董事利益迴避1件)。 0 總經理室
2018.05.28 第四屆(106年)公司治理評鑑結果及改善措施 213.3 KB 874 總經理室 下載
2018.05.28 106年度會計師獨立性評估(第17屆第9次董事會討論通過) 34.5 KB 787 總經理室 下載
2018.05.28 106年度董事會績效評分 64.7 KB 810 總經理室 下載
2018.05.28 106年度及107年上半本公司稽核主管及會計師與獨立董事、監察人溝通情形 206.1 KB 983 總經理室 下載
2018.05.28 107年度內線交易宣導第17屆第10次董事會報告及會後宣導 5.2 MB 893 總經理室 下載
2018.05.28 本公司107年度風險報告書 1.4 MB 814 總經理室 下載
2018.05.28 本公司主要股東名冊(107/4/1) 39.5 KB 880 總經理室 下載
2018.05.28 本公司經理人及主要部門主管學經歷(107/4/1) 81.6 KB 842 總經理室 下載
2018.05.28 106年度本公司温室氣體排放及減量資訊 450.6 KB 842 總經理室 下載
2018.05.28 本公司107年度董監事及經理人責任保險本公司已向國泰新世紀產物保險公司辦理董監事及經理人責任保險之續保,保險金額為美金300萬元,保險期間為2018/4/1日至2019/4/1日,被保險公司包括宜進公司、宏洲公司及光明公司(三家共保) 46 KB 809 總經理室 下載
2017.11.02 本公司受邀參加福邦證券辦理2017年度法人說明會資訊106/11/03下午14:30於福邦證券公司會議室(台北市忠孝西路一段6號7樓)召開 4 MB 1053 總經理室 下載
2017.09.14 106年度上半年 獨立董事、監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形 85.4 KB 765 總經理室 下載
2017.08.02 106年度本公司董監事及經理人責任保險(106/08/02第17屆第7次董事會報告案)本公司已向國泰新世紀產物保險公司續保董監事及經理人責任保險,保險金額美金300萬元,保險期間2017/4/1日至2018/4/1日,被保險公司包括宜進公司、宏洲公司及光明公司(三家共保)。 0 總經理室
2017.06.07 資金貸與他人作業程序(106/06/07修訂) 142.7 KB 903 總經理室 下載
2017.06.07 取得或處分資產處理程序(106/06/07修訂) 132.6 KB 876 總經理室 下載
2017.04.27 105年度董事會績效評鑑(106/04/27第17屆第6次董事會報告案)一、為落實公司治理並提升董事會功能,依據本公司「董事會績效評估辦法」辦理『董事會成員自評』及『議事單位自行評量』。 二、前項表格經收回統計,『董事會成員自評』得分為96.8分,『議事單位自行評量』得分為98分,平均分數為97.4分。 130.8 KB 832 總經理室 下載
2017.03.24 會計師獨立性評估(106/03/08第17屆第5次董事會報告案)依「上市上櫃公司治理實務守則」規定,應定期(一年一次)評估簽證會計師獨立性,經本公司內部自行評估並未發現有可能會影響獨立性之情事。 33.8 KB 958 總經理室 下載
2017.03.24 風險管理報告書(106/03/08) 1.6 MB 1022 總經理室 下載
2017.03.24 風險管理制度 633.3 KB 973 總經理室 下載
2016.11.14 企業社會責任實務守則 242.6 KB 995 總經理室 下載
2016.11.14 董事會績效評估辦法 312 KB 975 總經理室 下載
2016.11.14 董事會成員多元化政策及落實情形 74.7 KB 947 總經理室 下載
2016.06.22 公司章程 (105/06/22修訂) 181.3 KB 1042 總經理室 下載
2016.06.22 公司組織架構及內部稽核 443.8 KB 1016 總經理室 下載
2015.12.28 內部重大資訊處理作業 233.4 KB 1004 總經理室 下載
2015.12.28 防範內線交易管理作業 272.1 KB 1102 總經理室 下載
2015.12.25 董事及監察人選舉辦法 110.7 KB 1066 總經理室 下載
2015.12.25 董事會議事規則 269 KB 1055 總經理室 下載
2015.12.25 薪資報酬委員會組織規程 160.1 KB 1044 總經理室 下載
2015.12.25 背書保證作業程序 467.1 KB 1175 總經理室 下載
2015.12.25 衍生性商品交易處理程序 174.8 KB 996 總經理室 下載
2015.12.25 誠信經營守則 (103/11/13訂定) 406 KB 1161 總經理室 下載
2015.12.07 公司治理實務守則 (104/12/07訂定) 491 KB 989 總經理室 下載
2015.12.07 道德行為準則 (104/12/07訂定) 241.5 KB 975 總經理室 下載