公司治理資訊

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9999.02.05 誠信經營作業程序及行為指南110年3月4日董事會通過增訂案 441.2 KB 243 總經理室 下載
9999.02.04 道德行為準則110年3月4日董事會通過修訂案 169.5 KB 236 總經理室 下載
9999.02.03 企業社會責任實務守則110年3月4日董事會通過修訂案 288 KB 217 總經理室 下載
9999.02.02 董事會績效評估辦法110年3月4日董事會通過修訂案 629.1 KB 224 總經理室 下載
9999.02.01 公司治理守則110年3月4日董事會通過修訂案 376.4 KB 231 總經理室 下載
9999.01.01 風險管理政策 633.3 KB 227 總經理室 下載
9995.11.14 供應商管理政策 167.7 KB 813 總經理室 下載
9995.07.01 宏洲纖維股份有限公司薪酬政策 107.4 KB 148 總經理室 下載
9995.07.01 宏洲公司董事成員及重要管理階層接班規劃 167.4 KB 145 總經理室 下載
9995.05.13 本公司利害關係人檢舉申訴處理機制 199.7 KB 562 總經理室 下載
9995.05.13 本公司處理董事要求之標準作業程序 95 KB 495 總經理室 下載
9995.05.13 宏洲公司人權政策 247.2 KB 537 總經理室 下載
2021.12.07 本公司預定於110/12/9日參加福邦證券舉辦之法人說明會,時間:14時30分,地點:福邦證券股份有限公司會議室(台北市忠孝東路一段六號七樓) 1.6 MB 17 總經理室 下載
2021.07.19 本公司董事會(第十八屆第10次董事會110/7/13日)通過本公司自願提前設置公司治理主管,並聘任賴毓敏擔任本公司之公司治理主管。 292 KB 133 總經理室 下載
2021.07.01 本公司公司治理架構(110年度) 196.6 KB 147 總經理室 下載
2021.07.01 本公司內部稽核組織及運作(110年度) 350.2 KB 123 總經理室 下載
2021.07.01 109年下半年及110年上半年本公司稽核單位及會計單位與獨立董事、監察人溝通情形 204.1 KB 122 總經理室 下載
2021.07.01 110年度本公司董事多元化政策及落實執行情形 128.5 KB 126 總經理室 下載
2021.07.01 110年度會計師獨立性評估(第18屆第8次董事會110/3/4日) 34.7 KB 146 總經理室 下載
2021.07.01 109年温室氣體排放及減量資訊 335.2 KB 127 總經理室 下載
2021.07.01 110年本公司組織架構及部門職掌 291.9 KB 155 總經理室 下載
2021.07.01 110/4/25日宏洲公司主要股東名單 96.5 KB 147 總經理室 下載
2021.07.01 110年度本公司董事及重要經理人責任險投保金額300萬美元,投保期間為110/4/1-111/4/1 584.5 KB 126 總經理室 下載
2021.07.01 110年度本公司風險報告書(110年3月4日提報董事會報告) 3.4 MB 156 總經理室 下載
2021.07.01 109年度本公司內部控制制度有效聲明書 (110年3月4日提報董事會通過) 694.8 KB 110 總經理室 下載
2021.07.01 110年度本公司經理人主要主管名冊 47.7 KB 153 總經理室 下載
2021.07.01 110年度內線交易宣導本公司於110年3月4日董事會向董監事進行內線交易相關法令宣導,會後並向本公司經理人及受僱人辦理教育宣導。 5.8 MB 128 總經理室 下載
2021.07.01 109年度非擔任主管職務員工薪資統計109年度本公司全體受薪人數為261人,扣除任職未滿六個月20人、擔任主管職2人、部分工時44人及其他0人,非擔任主管職務員工為195人,平均為192人。非擔任主管職務員工薪資總額為107,681仟元,薪資平均數為561仟元,薪資中位數為519仟元。 667.8 KB 132 總經理室 下載
2021.07.01 109年度公司治理評鑑得分本公司109年度公司治理評鑑得分為62.27分,在上市公司排名級距為51%-65%。 其中加強公司治理揭露來爭取得分:1.3、1.7、2.2、2.9、2.13、2.17、2.19、2.20、2.21、3.4、3.10、4.2、4.4、4.6、4.17。董事會改選時改善:1.17。無改善之急迫性:1.6、1.9、1.10、1.11、2.4、2.7、2.10、2.11、2.14、2.18、2.23、2.27、3.2、3.4、3.5、3.6、3.8、3.18、3.20、4.5、4.7。 265.6 KB 120 總經理室 下載
2021.07.01 109年度本公司董事會績效評估結果109年度董事會績效評估結果於110年3月4日提報董事會,109年度「董事會績效評估」結果,「董事會成員自評」平均為4.8分,表現接近極優。「議事單位自行評量」平均得分為4.8分,表現接近極優。 (滿分為5分)。 264.5 KB 141 總經理室 下載
2021.07.01 110年度本公司資訊安全風險評估 147 KB 124 總經理室 下載
2021.07.01 109年度本公司誠信經營執行情形: 1.法令遵循為落實誠信經營之基本前提:辦理「法遵教育」共1小時有12人次參加。 2.辦理「誠信經 營及道德行為準則」教育訓練共1小時有15人次參加。 3.有無違反誠信經營之情形:0件。 4.利害關係人之保護與利益迴避:員工溝通(辦理2次勞資會)、股東/投資人溝通(辦理法人說明會1場)、利益迴避(董事利益迴避1件)。 0 總經理室
2020.12.18 本公司預定於109/12/21日參加福邦證券舉辦之法人說明會時間:14時30分,地點:福邦證券股份有限公司會議室(台北市忠孝東路一段六號七樓) 15.2 MB 276 總經理室 下載
2020.12.18 本公司預定於109/12/21日參加福邦證券舉辦之法人說明會時間:14時30分,地點:福邦證券股份有限公司會議室(台北市忠孝東路一段六號七樓) 15.2 MB 268 總經理室 下載
2020.12.18 本公司預定於109/12/21日參加福邦證券舉辦之法人說明會(英文版簡報)時間:14時30分,地點:福邦證券股份有限公司會議室(台北市忠孝東路一段六號七樓) 11.6 MB 390 總經理室 下載
2020.12.01 108年度宏洲公司誠信經營執行情形1.法令遵循為落實誠信經營之基本前提:辦理「法遵教育」共2小時有10人次參加。 2.辦理「誠信經營及道德行為準則」教育訓練共2小時有15人次參加。 3.有無違反誠信經營之情形:0件。 4.利害關係人之保護與利益迴避:員工溝通(辦理2次勞資會)、股東/投資人溝通(辦理法人說明會1場)、利益迴避(董事利益迴避2件)。 0
2020.12.01 本公司公司治理架構(109年) 196.6 KB 222 總經理室 下載
2020.12.01 本公司內部稽核組織及執行情形 350.2 KB 226 總經理室 下載
2020.12.01 109年度薪酬委員會運作情形 101.7 KB 213 總經理室 下載
2020.12.01 董事成員多元化政策(109年度) 128.5 KB 204 總經理室 下載
2020.06.02 109年度內線交易宣導本公司於109年5月8日董事會對董監事進行內部重大資訊處理及防範內線交易宣導,並於會後對本公司重要經理人及員工進行宣導。 5.3 MB 445 總經理室 下載
2020.06.02 109年度本公司主要主管名冊 59.7 KB 467 總經理室 下載
2020.06.02 本公司109年度風險報告書109年5月8日提報董事會報告 1.1 MB 463 總經理室 下載
2020.06.02 108下半年與109上半年稽核及會計與獨立董事監察人溝通情形 148.7 KB 462 總經理 下載
2020.06.02 108年度會計師獨立性評估109年2月20日提交董事會報告 35.2 KB 402 總經理室 下載
2020.06.02 109年度董監事及經理人責任險續保投保金額300萬美元,保險期間為109/4/1日-110/4/1日 401.6 KB 411 總經理室 下載
2020.06.02 20190404宏洲主要股東名單 206.9 KB 484 總經理 下載
2020.06.02 108年度內部控制制度有效聲明書 381.4 KB 410 總經理室 下載
2020.06.02 本公司108年度温室氣體排放及減量資訊 273.5 KB 408 總經理室 下載
2020.06.02 108年董事會績效評估結果109年2月20日提報董事會報告,董事會成員自評成績為97分,議事單位自評成績為100分,二項平均分數為98分 82.4 KB 419 總經理室 下載
2020.06.02 108年度本公司非擔任主管員工薪資統計108年度本公司非擔任主管之全時員工薪資統計,全體受僱員工為263人,扣除任職未滿六個月人數27人、主管職3人、部份工時44人,非擔任主管職務員工有216人,平均人數為207人。108年度非擔任主管職務之全時員工薪資為121,503仟元,薪資平均數為587仟元,薪資中位數為535仟元。 360.4 KB 510 總經理室 下載
2020.06.02 本公司108年度公司治理評鑑結果本公司108年度公司治理評鑑得分為66.92分,在上市公司排序為36-50等級 267 KB 422 總經理室 下載
2020.06.02 109公司組織架構及部門職掌 215.6 KB 425 總經理室 下載
2020.06.02 109資訊安全風險評估報告 196.5 KB 400 總經理室 下載
2020.06.02 董事成員多元化政策(108年度) 128.5 KB 192 總經理室 下載
2019.12.06 12/6日法說會中文簡報電子檔 13.9 MB 516 下載
2019.12.05 本公司受福邦證券之邀請於108/12/6日辦理法人說明會,歡迎蒞臨參加時間108年12月6日下午2時30分,地點台北市忠孝西路一段6號7樓,會議資料將於法說會開始後上傳 479.8 KB 485 總經理室 下載
2019.05.13 108年度內線交易宣導本公司於108年4月29日董事會對董監事進行內部重大資訊處理及防範內線交易宣導,並於會後對本公司重要經理人及員工進行宣導。 5.3 MB 540 總經理室 下載
2019.05.13 108年度本公司主要主管名冊 35.8 KB 586 總經理室 下載
2019.05.13 本公司108年度風險報告書 2.8 MB 565 總經理室 下載
2019.05.13 108年稽核及會計與獨立董事監察人溝通情形 166.2 KB 524 總經理室 下載
2019.05.13 107年度會計師獨立性評估107年2月25日提交董事會報告 34.9 KB 508 總經理室 下載
2019.05.13 108年度董監事及經理人責任險續保投保金額300萬美元,保費5400美元 1 MB 628 總經理室 下載
2019.05.13 20180406宏洲主要股東名單 99.1 KB 656 總經理室 下載
2019.05.13 107年度內部控制制度有效聲明書 666.1 KB 513 總經理室 下載
2019.05.13 宏洲公司公司治理實務守則108年4月29日董事會通過修訂 542.4 KB 513 總經理室 下載
2019.05.13 董事會自我評鑑或同儕評鑑作業辦法 713 KB 563 總經理室 下載
2019.05.13 本公司董監事多元化政策情形 69.3 KB 484 總經理室 下載
2019.05.13 本公司107年度温室氣體排放及減量資訊 202.1 KB 487 總經理室 下載
2019.05.13 107年董事會績效評估結果108年2月25日提報董事會報告,董事會成員自評成績為94分,議事單位自評成績為96分,二項平均分數為95分 85 KB 534 總經理室 下載
2019.05.13 107年度本公司非擔任主管員工薪資統計107年度本公司非擔任主管之全時員工薪資統計,全體受僱員工為287人,扣除任職未滿六個月人數29人、主管職3人、部份工時47人,非擔任主管職務員工有208人,平均人數為201人。107年度非擔任主管職務之全時員工薪資為119,400仟元,薪資平均數為594仟元。 588.5 KB 477 總經理室 下載
2019.05.13 本公司107年度公司治理評鑑結果本公司107年度公司治理評鑑得分為64.37分,在上市公司排序為51-65等級 2.1 MB 510 總經理室 下載
2018.12.14 本公司受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會日期:107/12/14 時間:14 點 30 分 地點: 福邦證券股份有限公司會議室(台北市忠孝西路一段6號7樓) 8.7 MB 1700 總經理室 下載
2018.09.30 107年度宏洲公司誠信經營執行情形1.法令遵循為落實誠信經營之基本前提:辦理法遵教育40人次。 2.誠信教育訓練:辦理新進人員培訓教育30人次。 3.有無違反誠信經營之情形:0件。4. 利害關係人之保護與利益迴避:員工溝通(辦理1次勞資會)、股東/投資人溝通(辦理法人說明會1場)、利益迴避(董事利益迴避1件)。 0 總經理室
2018.05.28 第四屆(106年)公司治理評鑑結果及改善措施 213.3 KB 720 總經理室 下載
2018.05.28 106年度會計師獨立性評估(第17屆第9次董事會討論通過) 34.5 KB 653 總經理室 下載
2018.05.28 106年度董事會績效評分 64.7 KB 650 總經理室 下載
2018.05.28 106年度及107年上半本公司稽核主管及會計師與獨立董事、監察人溝通情形 206.1 KB 823 總經理室 下載
2018.05.28 107年度內線交易宣導第17屆第10次董事會報告及會後宣導 5.2 MB 713 總經理室 下載
2018.05.28 本公司107年度風險報告書 1.4 MB 687 總經理室 下載
2018.05.28 本公司主要股東名冊(107/4/1) 39.5 KB 667 總經理室 下載
2018.05.28 本公司經理人及主要部門主管學經歷(107/4/1) 81.6 KB 688 總經理室 下載
2018.05.28 106年度本公司温室氣體排放及減量資訊 450.6 KB 687 總經理室 下載
2018.05.28 本公司107年度董監事及經理人責任保險本公司已向國泰新世紀產物保險公司辦理董監事及經理人責任保險之續保,保險金額為美金300萬元,保險期間為2018/4/1日至2019/4/1日,被保險公司包括宜進公司、宏洲公司及光明公司(三家共保) 46 KB 681 總經理室 下載
2017.11.02 本公司受邀參加福邦證券辦理2017年度法人說明會資訊106/11/03下午14:30於福邦證券公司會議室(台北市忠孝西路一段6號7樓)召開 4 MB 848 總經理室 下載
2017.09.14 106年度上半年 獨立董事、監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形 85.4 KB 643 總經理室 下載
2017.08.02 106年度本公司董監事及經理人責任保險(106/08/02第17屆第7次董事會報告案)本公司已向國泰新世紀產物保險公司續保董監事及經理人責任保險,保險金額美金300萬元,保險期間2017/4/1日至2018/4/1日,被保險公司包括宜進公司、宏洲公司及光明公司(三家共保)。 0 總經理室
2017.06.07 資金貸與他人作業程序(106/06/07修訂) 142.7 KB 753 總經理室 下載
2017.06.07 取得或處分資產處理程序(106/06/07修訂) 132.6 KB 749 總經理室 下載
2017.04.27 105年度董事會績效評鑑(106/04/27第17屆第6次董事會報告案)一、為落實公司治理並提升董事會功能,依據本公司「董事會績效評估辦法」辦理『董事會成員自評』及『議事單位自行評量』。 二、前項表格經收回統計,『董事會成員自評』得分為96.8分,『議事單位自行評量』得分為98分,平均分數為97.4分。 130.8 KB 705 總經理室 下載
2017.03.24 會計師獨立性評估(106/03/08第17屆第5次董事會報告案)依「上市上櫃公司治理實務守則」規定,應定期(一年一次)評估簽證會計師獨立性,經本公司內部自行評估並未發現有可能會影響獨立性之情事。 33.8 KB 794 總經理室 下載
2017.03.24 風險管理報告書(106/03/08) 1.6 MB 860 總經理室 下載
2017.03.24 風險管理制度 633.3 KB 792 總經理室 下載
2016.11.14 企業社會責任實務守則 242.6 KB 835 總經理室 下載
2016.11.14 董事會績效評估辦法 312 KB 835 總經理室 下載
2016.11.14 董事會成員多元化政策及落實情形 74.7 KB 792 總經理室 下載
2016.06.22 公司章程 (105/06/22修訂) 181.3 KB 895 總經理室 下載
2016.06.22 公司組織架構及內部稽核 443.8 KB 841 總經理室 下載
2015.12.28 內部重大資訊處理作業 233.4 KB 868 總經理室 下載
2015.12.28 防範內線交易管理作業 272.1 KB 879 總經理室 下載
2015.12.25 董事及監察人選舉辦法 110.7 KB 916 總經理室 下載
2015.12.25 董事會議事規則 269 KB 883 總經理室 下載
2015.12.25 薪資報酬委員會組織規程 160.1 KB 874 總經理室 下載
2015.12.25 背書保證作業程序 467.1 KB 924 總經理室 下載
2015.12.25 衍生性商品交易處理程序 174.8 KB 833 總經理室 下載
2015.12.25 誠信經營守則 (103/11/13訂定) 406 KB 933 總經理室 下載
2015.12.07 公司治理實務守則 (104/12/07訂定) 491 KB 863 總經理室 下載
2015.12.07 道德行為準則 (104/12/07訂定) 241.5 KB 821 總經理室 下載